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808信贷非法吸存案宣判:涉案金额5亿元,主犯被判7年

By 一个人的舞台 •  2018-01-09 22:01 •  5次点击 短消息

经审计,共吸收投资人充值34.63亿元(其中旧平台24.63亿元,新平台10亿元),累计投资64.38亿元,至今尚有5亿元未能归还。


近日,中国裁判文书网发布了江苏网贷平台808信贷非法吸收公共存款罪一审刑事判决书,判决日期为17年11月24日。



判决书显示,被告人林国庆犯非法吸收公共存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚人民币三十万元。被告人张响、林永庆判处有期徒刑六年,并处罚金二十万元。并且责令退赔相关投资人经济损失。


查封、冻结、扣押在案被告人汽车、以808公司及关联公司、三被告人、808公司员工、被告人林国庆亲属等名义购置的房产予以变卖,变卖款联通涉案银行账户存款97.02万元。扣押在案被告人林国庆1600元、被告人张响1600元,808公司及涉案关联公司以及被告人林国庆等人享有的债券将依法处理,以赔偿投资人损失。


江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控2011年4月至2016年1月,被告人林国庆、张响、林永庆共同经营江苏捌零捌投资有限公司(以下简称808公司),808公司未经国家金融管理部门批准,以”808信贷”P2P平台,在淮安市清江浦区该公司实际经营场所,通过互联网发布广告等方式向社会公众进行宣传,宣称经营借款中介业务,以发布借款标的形式,约定15-22%的年利率及一定期限返本返息,吸引社会不特定对象投资。


经审计,共吸收投资人充值34.63亿元(其中旧平台24.63亿元,新平台10亿元),累计投资64.38亿元,至今尚有5亿元未能归还。所吸收的资金主要用于以信用贷、抵押贷等形式放贷赚取高额利差、支付投资人本息等。


截止2016年10月8日,通过”808非法吸收公众存款案件投资人信息登记平台”已进行登记的有2560名投资人共计3.8亿元未兑付。


此前,早在2015年10月,808信贷曝出几笔大额借款逾期,而原承诺于2015年11月5日恢复提现,但提现一直迟迟不能恢复正常。


808信贷在2015年11月8日发布的“致捌零捌所有投资人一封信”中显示,经法院判决处置的抵押物已进入拍卖程序,可处置债权6900万元,并且信件公示了平台负责人林国庆的个人资产对此,投资人并不买账。不少投资人认为平台只是在“画大饼”,自身资金安全仍难以保障。


2016年5月4日,江苏省淮安市公安局清河分局发布了《关于江苏捌零捌投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的公告》。


 

公告称,江苏捌零捌投资有限公司开设“808信贷”P2P平台(网址http://www.js808.cn),向社会不特定对象吸收资金,承诺在一定期限内还本付息,严重扰乱金融秩序,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。江苏省淮安市公安局清河分局于2016年4月28日依法立案侦查,并对江苏捌零捌投资有限公司法定代表人林国庆依法采取刑事拘留强制措施。

来源:互联网金融新闻中心

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